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Avanza causa contra Macri por las offshore

Argentina.- La justicia está investigando los movimientos de Santiago Lussich Torrendell, el contador uruguayo que fue contratado por los Macri para el armado de una de sus sociedades offshore, Fleg Trading Ltd.

La existencia de esta firma, por la cual Mauricio Macri figuró como director y vicepresidente, que fue conocida por el escándalo de los Panamá Papers, tras la filtración de más de once millones de archivos vinculados con paraísos fiscales que involucran a por lo menos 140 políticos y funcionarios de todo el mundo.

Desde que se supo la vinculación del presidente argentino, la justicia abrió una causa para determinar si Mauricio Macri omitió declarar o cometió algún otro delito vinculado con la societaria de la firma.

El juez fiscal federal Federico Delgado y el fiscal federal Sebastián Casanello investigan a Lussich, es un aparente intermediario de los Macri con el estudio de Mossack Fonseca, es un agente panameño que está especializado en crear sociedades offshore alrededor de todo el mundo.

La investigación de Panamá Papers, son la filtración de información que está vinculada a la firma del bufete panameño Mossack Fonseca; entre ellas, Fleg Trading Ltd, de la familia presidencial. La propuesta del fiscal Casanello, que pidió el día de ayer es que se hiciera una consulta a los registros de la Dirección Nacional de Migraciones para poder obtener los movimientos migratorios de Lussich Torrendell. Este sería el primer paso para determinar contactos de este contador en Argentina.

Fleg Trading Ltd. se constituyó el 31 de marzo de 1998 en Bahamas con acciones al portador. Se abrió vía Uruguay, con un capital inicial de 5000 dólares. 

El juez también solicitó que además que se requiere a “las empresas telefónicas de todo el país” que informaran “con carácter de muy urgente” para saber con qué teléfonos locales se mantuvo comunicaciones desde una línea telefónica de Uruguay correspondiente a una estudio uruguayo que estuvo ligado Lussich Torrendell.

Estos pedido se suman a una larga lista de pedidos de informe y opiniones técnicas que el juez hizo a esta causa a organismo públicos tales como  AFIP, la Oficina Anticorrupción y la Inspección General de Justicia. Estos informes fueron solicitados por Casanello el pasado lunes, por propuesta de la Procuraduría Nacional de Investigaciones Administrativas.

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